PRIPREME OBVEZNIKA SPREČAVANjA PRANjA NOVCA ZA PREDSTOJEĆU EVALUACIJU MONEYVAL-a U BiH I SAVREMENE TIPOLOGIJE PRANjA NOVCA

Vebinar će se održati 25.11.2022.  godine sa početkom u 10 časova u realnom vremenu, putemCisco Webexaplikacijeuz mogućnost naknadnog gledanja do 02.12.2022. godinei za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo.

U periodu 2023/2024, Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizmapodnazivomMoneyval izvršiće ocjenu usklađenosti propisa i praktičnih mjera koje se preduzimaju u Bosni i Hercegovini na polju sprečavanja i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Predmet evaluacije Moneyval-a, pored državnih i entitetskih  institucija nadležnih  za sprovođenje zakona, biće sve grupe obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i FTA, kao što su: banke, osiguravajuća društva, MKO, društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima, lizing društva, računovođe i revizori koji obavljaju profesionalnu djelatnost, advokati, notari, priređivači igara na sreću i drugi. U okviru navedenog postupka ocjene, tim Moneyvalevaluatora će u toku 2023. godine  posjetiti Bosnu i Hercegovinu,  gdje će u toku najmanje dvije sedmice obaviti razgovore sa predstavnicima svih relevatnih nadležnih organa, kao i sa predstavnicima svih kategorija obveznika, koje po određenom ključu ili nasumično odaberu predstavnici Moneyval-a, uključujući određeni broj računovodstvenih agencija i revizorskih firmi, odnosno lica koja obavljaju profesionalnu djelatnost.

Na predavanjima će biti posebno ukazano na obaveze računovođa i revizorau skladu sa Zakonom o SPNFT, kao i na interna akta i prateću dokumentaciju koju moraju posjedovati.

U toku predavanja će biti obrađene i najnovije tipologije pranja novca, te rizici vezani za pranje novca koji su nastali kao posljedica sukoba u Ukrajini, aktuelne energetske krize i poremećaja na tržištima izazvanih ovim dešavanjima. 

PROGRAM:

v OBAVEZE RAČUNOVOĐA I REVIZORA  PREMA ZAKONU  O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I PROFESIONALNOJ REGULATIVI ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE     (Sara Savanović)

v OBVEZNICI ZAKONA SPN/FTA –  PROSTOR ZA POBOLjŠANjE PRAKTIČNOG POSTUPANjA, UNAPREĐENjE PRAVNOG OKVIRA I ULOGA U PREDSTOJEĆOJ MONEYVAL EVALUACIJI    (Borislav Čvoro, SIPA)

vSAVREMENE TIPOLOGIJE PRANjA NOVCA U OBLASTI FINANSIJSKOG SEKTORA    (Dr Aleksandar Petković, MUP Republike Srbije)