ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ МОНЕYВАЛ-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА

Вебинар ће се одржати 25.11.2022.  године са почетком у 10 часова у реалном времену, путемCisco Webexапликацијеуз могућност накнадног гледања до 02.12.2022. годинеи за учеснике који не буду пратили вебинар уживо.

У периоду 2023/2024, Комитет експерата Савјета Европе за евалуацију мјера за борбу против прања новца и финансирања тероризмаподназивомMoneyval извршиће оцјену усклађености прописа и практичних мјера које се предузимају у Босни и Херцеговини на пољу спречавања и борбе против прања новца и финансирања терористичких активности. Предмет евалуације Moneyval-а, поред државних и ентитетских  институција надлежних  за спровођење закона, биће све групе обвезника Закона о спречавању прања новца и ФТА, као што су: банке, осигуравајућа друштва, МКО, друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима, лизинг друштва, рачуновође и ревизори који обављају професионалну дјелатност, адвокати, нотари, приређивачи игара на срећу и други. У оквиру наведеног поступка оцјене, тим Moneyvalевалуатора ће у току 2023. године  посјетити Босну и Херцеговину,  гдје ће у току најмање двије седмице обавити разговоре са представницима свих релеватних надлежних органа, као и са представницима свих категорија обвезника, које по одређеном кључу или насумично одаберу представници Moneyval-а, укључујући одређени број рачуноводствених агенција и ревизорских фирми, односно лица која обављају професионалну дјелатност.

На предавањима ће бити посебно указано на обавезе рачуновођа и ревизорау складу са Законом о СПНФТ, као и на интерна акта и пратећу документацију коју морају посједовати.

У току предавања ће бити обрађене и најновије типологије прања новца, те ризици везани за прање новца који су настали као посљедица сукоба у Украјини, актуелне енергетске кризе и поремећаја на тржиштима изазваних овим дешавањима. 

ПРОГРАМ:

v ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА  ПРЕМА ЗАКОНУ  О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕГУЛАТИВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ     (Сара Савановић)

v ОБВЕЗНИЦИ ЗАКОНА СПН/ФТА –  ПРОСТОР ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ПОСТУПАЊА, УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА И УЛОГА У ПРЕДСТОЈЕЋОЈ MONEYVAL ЕВАЛУАЦИЈИ    (Борислав Чворо, СИПА)

vСАВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА    (Др Александар Петковић, МУП Републике Србије)